公告日期：2024-07-13

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-031
南京国博电子股份有限公司

首次公开发行部分战略配售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 1,788,447 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 1,788,447 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 29 日出具的《关于同意南京国
博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号），同意南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并
于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为
400,010,000 股，其中有限售条件流通股 369,581,882 股，占本公司发行后总股本的 92.39%，无限售条件流通股 30,428,118 股，占本公司发行后总股本的 7.61%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股份，限售股股东数量为 1 名，为招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”），招商投资上市时持有的公司首发战略配售股为 1,200,300 股，经公司 2023 年年度权益分派
后（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股）持股数量变为 1,788,447 股，
占公司总股本比例为 0.30%。招商投资持有公司的战略配售限售股的限售期限为自

公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，将于 2024 年 7 月 22 日解除限
售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司实施了 2023 年年度权益分派实施方案，以股权登记日 2024 年 7 月 1 日
的 400,010,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计转增196,004,900 股，本次分配后总股本为 596,014,900 股。具体内容详见公司于 2024年 7 月 2 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-030）。
除上述情况外，截至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，招商投资承诺所获配的股票限售期 24 个月，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为：

1、截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市的战略配售股股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

2、本次战略配售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次战略配售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。


综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,788,447 股（包含资本公积转增部分），占公司目前股份总数的比例为 0.30%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。除战略配售股份外，本次不存在其他上市流通的限售股。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。

（……
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