公告日期：2024-04-19

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-027
上海伟测半导体科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 7 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，并按照公司其他独立董事的委托，由独立董事林秀强作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审
议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

1 √

议案》

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

2 √

议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计

3 √

划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案 1、2 经公司于 2024 年4月 17日召开的第二届董事会第六次会议、
第二届监事会第六次会议审议通过，议案 3 经公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第
二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称：上海蕊测半导体科技有限公司、宁波芯伟半导体科技合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案……
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