公告日期：2024-04-20

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-024
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是
公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9
日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常 关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则， 定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，公司主营业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计 金额。

2、公司董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于

2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宗坚、赵静艳回避表决，出席会

议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。董事会认

为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公

司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等

价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生

不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业

务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、公司监事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于

2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计 2024 年度日常性

关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与

关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情

形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。该等关联交易属于公司的正

常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的

财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对

关联方形成重大依赖。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额及类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预

计 2024 年公司及子公司将继续与关联方发生日常关联交易，现对 2024 年各类别

的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体情况如下：

2024 年初至

本次预 占同类 2024 年 3 月 2023 年实

关联 占同类业 预计金额与上年实
计金额 业务比 31 日与关联 际发生金

交易 关联人 务比例 际发生金额差异较
（万 例 人累计已发 额（万

类别 （%） 大的原因

元） （%） 生的交易金 元）

……
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