公告日期：2024-04-20

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《工作制度》”）等有关规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

周频，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学应用化学学士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，法国里昂商学院工商管理博士。2006年 4月至 2016年 4月任高德软件有限公司副总裁；2016年 5月
至 2019年 2月任斑马网络技术有限公司高级副总裁；2019年 2月到 2022年 2月
任腾讯出行学院教务长、腾讯研究院高级研究员；2022 年 3 月至今，任上海叩石商务咨询服务合伙企业（有限合伙）创始人、中欧校友汽车产业协会常务副会长；2023 年 8 月至今，任上海海优威新材料股份有限公司独立董事；2023 年12月至今，任公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企业任职，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、
实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《管理办法》《公司章程》《工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概述

（一）2023 年度出席公司董事会、股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和专门委员会，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体参会情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
姓名 本年度应 是否连续两

亲自出席 委托出

参加董事 缺席次数 次未亲自参 出席次数
次数 席次数

会次数 加会议

周频 1 1 0 0 否 0

注：2023 年 12 月公司第一届董事会任期届满，第二届董事会换届完成，本人于 2023
年 12月开始担任公司独立董事，因此本人 2023年应参加公司董事会 1次，股东大会 0次。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，我通过出席董事会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，在本人任职期间，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。2023 年度，在本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议合法有效。

（二）专门委员会召开及出席情况

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

战略委员会 0 0 0


审计委员会 0 0 ……
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