公告日期：2024-04-20

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第一届审计委员会，由 GAO JUN（高峻）、赵静艳、竹民三名成员组成，GAO JUN（高峻）担任审计委员会主任委员（召集人）。其中，GAO JUN（高峻）为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董
事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员，独立董事童越先生，非独立董事赵静艳女士，独立董事竹民先生被选举为第二届董事会审计委员会委员，童越担任审计委员会主任委员（召集人）。其中，童越为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 6 次会议。具体如下：

会议名称 召开时间 会议议案

第一届董事会审计委员 2023 年 1 月 10 日 1、《关于公司 2022 年财务报表审计计划及
会第六次会议 审计关注事项》

1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员
会履职报告的议案》

第一届董事会审计委员 2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要
会第七次会议 2023 年 3 月 27 日 的议案》

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案》

4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的

议案》

5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的
议案》

6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》

8、《关于公司向银行等金融机构申请

2023 年度融资综合授信额度并提供担保
的议案》

9、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的
议案》

第一届董事会审计委员 2023 年 4 月 22 日 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议
会第八次会议 案》

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