公告日期：2024-04-20

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-021
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年末母公
司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议及第
二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信
会师报字[2024]第 ZA11461 号），公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司所
有者的净利润-41,552,404.73 元，母公司实现的净利润为 -68,670,894.22 元。截至 2023 年末，母公司报表未分配利润为 -74,522,264.46 元。

因母公司报表累计未分配利润为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次 利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：不
分配，不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，认为：公司 2023 年年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）公司 2023 年年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 20 日

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