公告日期：2024-03-30

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-014
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）于2024 年 3 月 29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目（以下简称“募投项目”）“总部园区项目”、“深圳产业园区建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 83,868,089股（每股面值人民币 1 元）每股发行价 18.54 元/股，募集资金总额1,554,914,370.06元，扣除不含税的发行费用人民币118,528,277.06元，实际募集资金净额为1,436,386,093.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。


二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资
金

1 总部园区项目 83,536.52 83,100.00

2 深圳产业园区建设项目 33,347.76 33,300.00

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 166,884.28 166,400.00

2022 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。

调整后，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

调整前拟投入募 调整后拟投入
序号 项目名称 项目总投资 集资金金额（万 募集资金金额
元） （万元）

1 总部园区项目 83,536.52 83,100.00 72,000.00

2 深圳产业园区建设项目 ……
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