公告日期:2024-05-11
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2024-014
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,074,156
普通股股东所持有表决权数量 82,074,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 73.3625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.3625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长莫若理女士主持。大会采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人,莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方
式出席,莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,均以现场方式出席;
3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议;见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年年度报告正文及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 82,073,456 99.9991 700 0.0009 0 0
2、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 82,073,456 99.9991 700 0.0009 0 0
3、 议案名称:《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,349,500 99.9481 700 0.0519 0 0
4、 议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例……
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