公告日期：2024-04-19

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-016
转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关 于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及制定、修订公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开第三届董事会第 31 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 公司注册资本变更的相关情况

1.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于
2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 70,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57
号文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。“建龙转债”
自 2023 年 9 月 14 日起可转换为公司股票。截至 2023 年 12 月 31 日，“建龙转
债”累计转股数量为 44 股，详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。

本次变更增加公司注册资本 44 元。

2.公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符
合归属条件的议案》等。2024 年 1 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次归属的股份于 2024 年 2 月
6 日上市，详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《洛阳建
龙微纳新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-005）。
本次变更增加公司注册资本 152,147 元。

3.2024 年第一季度，“建龙转债”转股 11 股，详见公司于 2024 年 4 月 2
日在上海证券交易所网站披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-009）。

本次变更增加公司注册资本 11 元。

4.根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以本次
权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股转增 2 股。截至
2024 年 4 月 10 日，公司总股本 83,381,988 股，以此计算合计转增 16,676,398
股，本次转增后，公司的总股本增加至 100,058,386 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。

综上，公司在本次变更前的注册资本为 83,229,786 元，本次变更后的注册
资本增至 100,058,386 元，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司注册资本、总股本相应变更。
二、 修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程及相关制度文件进行制定及修订，并经公司第三届董事会第31 次会议审议通过，部分管理制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（一）公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款 修改后条款

第六条 公司当前注册资本为人民币 第六条 公司当前注册资本为人民币

8,322.9786 万元。 10, 005.8386 万元。


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