公告日期：2024-04-30

北京键凯科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章 程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京键凯科技股份有限 公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积 极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

因毕克先生连任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，公司于 2023 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第四次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，由高巧莉女士担任公司第三届董 事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。审计 委员会成员情况如下：

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会由毕
克、王春飞、李罡三名成员组成。其中毕克先生、王春飞先生为独立董事。审计 委员会主任由具有会计专业资格的毕克先生担任，符合相关法律法规的规定。

2023 年 9 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由
高巧莉、王春飞、李罡三名成员组成。其中高巧莉女士、王春飞先生为独立董事。 审计委员会主任由具有会计专业资格的高巧莉女士担任，符合相关法律法规的规 定。

二、第三届董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，具体召开情况如下：

序

时间 会议 审议通过议案

号

2023 董事会审 1．《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》；

年 3 计委员会 2．《关于<2022 年财务决算报告>的议案》；

月 21 2023 年第 3．《关于<2023 年财务预算报告>的议案》；

日 一次会议 4．《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》；

1 5．《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

6．《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

7．《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

8．《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

2023 董事会审

2 年 4 计委员会 关于《2023 年第一季度报告》的议案

月 18 2023 年第

日 二次会议

1．《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

2023 董事会审

3 年 8 计委员会 2．《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
月 15 2023 年第

日 三次会议 3．《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

2023

年 10 董事会审

4 计委员会 1．《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

月 20 2023 年第

日 四次会议

三、审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

公司审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作 进行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估，认为普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资格，自公司聘任其担 任公司审计机构以来，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程 序，独立、严谨、客观地完成公司委托的审计工作，审计报告真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况。

公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于续聘公司
2023 年度审计机构的议案》，审计委员会向董事会提议续聘普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、对公司内部审计工作的指导与评价

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等相关法律法
规及公司《内部审计管理制度》《董……
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