公告日期：2024-04-13

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-005

苏州明志科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届董事会
第十三次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 明志科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。


公司独立董事将于 2023 年年度股东大会上述职。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2023 年年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司 2023年年度报告》以及《苏州明志科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司内
部控制体系运行情况良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面都保持了有效 的内部控制，同意将该项议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 明志科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 明志科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与……
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