公告日期：2024-04-13

公司代码：688355 公司简称：明志科技
苏州明志科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要


第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自 年度报告全文，为全面了解本公司的经营 成果、财务状况及未来发展规
划， 投 资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全 文。
2 重大 风 险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。
3 本公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司 全 体董事出席董 事会会议。
5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司 上 市时未盈利且 尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的
净利润 14,663,469.80 元，提取法定盈余公积金 2,885,629.70 元，加上年初未分配利润
238,351,721.78 元，扣除支付 2022 年度股东现金红利 6,136,437.38 元，期末合并报表未分配利
润为 243,993,124.50 元，母公司未分配利润为 313,506,110.69 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 243,993,124.50 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 123,956,072 股，扣
除公司回购专用证券账户中股份数 1,223,200 股后的股本 122,732,872 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 49,093,148.80 元（含税），占 2023 年度归 属于母公司所 有者的净利润的 比率为334.80%。


根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定“上市公司以
现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 按此计算，公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份金额为 1,901.39 万元（含交易费用），占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为129.67%。如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特 殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
及板块

人民币普通股（A 上海证券交易所 明志科技 688355 不适用

股） 科创板

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表

姓名 范丽

办公地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号

电话 0512-63329988

电子信箱 securities@mingzhi-tech.com

2 报告期公司主要业务 简介
(一 ) 主要……
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