公告日期：2024-04-13

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-006

苏州明志科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监事会
第四次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出，于 2024 年 4月 12 日以现场表决
的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保障了股东、公司和 员工的合法权益，促进了公司规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。


本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司 2023年年度报告》以及《苏州明志科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司2023年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为，公司在总结 2023年经营情况和分析 2024年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2024 年度财务预算报告》，符合公司实际发展情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行
了评价，公司 2023 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 明志科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案内容详见公司披露……
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