公告日期：2024-04-13

苏州明志科技股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事

会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有

关规定，2023 年度，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现

将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事芮延年先生、

公司董事长吴勤芳先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的何艳女士担

任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会总共召开 6 次会议，全体委员均亲自出

席，历次会议的议案均经出席会议的委员全票审核通过，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

1、《关于公司<董事会审计委员会 2022 度履职情况报告>的
议案》；

2、《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》；

3、《关于公司<2023 第一季度报告>的议案》；

4、《关于公司<2022 度财务决算报告>的议案》；

第二届董事会审

5、《关于公司<2023 度财务预算报告>的议案》；

1 计 委 员 会 2023 2023/4/25

6、《关于公司 2022 度利润分配预案的议案》；

年第一次会议

7、《关于公司<2022 度内部控制评价报告>的议案》；

8、《关于公司<2022 度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

9、《关于续聘 2023 度审计机构的议案》；

10、《关于公司 2023 度向银行申请综合授信额度的议案》；

序号 会议届次 召开时间 会议议案

11、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。

1、《关于符合向特定对象发行 A 股票条件的议案》；

2、《关于 2023 定对象发行 A 股票方案的议案》；

3、《关于 2023 定对象发行 A 股票预案的议案》；

4、《关于 2023 定对象发行 A 股票方案的论证分析报告的议
案》；5、《关于 2023 定对象发行 A 股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》；

6、《关于公司向特定对象发行 A 股票涉及关联交易事项的议
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