公告日期：2024-04-25

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-009
江苏华盛锂电材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 4 月
13 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2023 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会赋予总经理的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东大会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，带领公司管理层，较好的完成 2023 年度各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年度董事会工作
报告》的内容。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会关于 2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事黄雄、胡博、温美琴
对本议案回避表决。

4、审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄雄）》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡博）》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温美琴）》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事黄雄、胡博、温美琴
对本议案回避表决。

5、审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》


具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年年度报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本、不送股。本年度不进行现金分红，主要原因为2023年度实现归属于上市公司股东的净……
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