公告日期：2024-06-25

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-044
合肥颀中科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会
议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 6 月 24 日以电子
通讯的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《合肥颀中科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴茜女士回避表决。
监事会认为：公司本次拟部分调整 2024 年度日常关联交易预计情况系为满足公司正常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司对本议案的审议程序及表决结果合法有效。

综上，监事会同意公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 25 日

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