公告日期：2024-06-25

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-043
合肥颀中科技股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次公司调整的关联交易为满足公司正常生产经营所需，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 6 月 24 日，公司召开第一届独立董事第二次专门会议审议通过了
《关于调整 2024年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为：公司本次拟部分调整 2024年度日常关联交易预计情况系为满足公司正常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次调整 2024年度日常关联交易预计情况的议案，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

同日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事余

卫珍先生、关联监事吴茜女士回避了本次表决，其他非关联董事、非关联监事
一致同意前述议案。监事会经审议后认为：公司本次拟部分调整2024年度日常
关联交易预计情况系为满足公司正常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的
原则，定价公允合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影
响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本
次关联交易程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回
避表决，公司对本议案的审议程序及表决结果合法有效。因此，监事会同意公
司本次调整2024年度日常关联交易预计情况的议案。

本次公司调整2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易的调整情况

单位：人民币万元

2024 年原 本次调整 占同类业 2024年
关联交 关联方 预计发生 本次预计 后 2024 务比例 1-5月实
易类别 名称 金额 调整金额 年预计发 (%) 际发生的
生金额 交易金额

海宁奕斯伟计

算技术有限公

产品 司（曾用名： 10,000.00 -3,000.00 7,000.00 4.4 2,172.3
销售 海宁奕斯伟集

成电路设计有

限公司）

产品 西安奕斯伟计

销售 算技术有限公 - 7,000.00 7,000.00 4.4 105.49
司

注：2024 年 1-5 月实际发生的交易金额为不含税金额且未经审计。

本次调整日常关联交易预计金额系由于客户内部交易主体发生调整及整体
需求增加所致。海宁奕斯伟计算技术有限公司和西安奕斯伟计算技术有限公司
均为北京奕斯伟计算技术股份有限公司持股 100%控制的企业。

二、 关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、海宁奕斯伟计算技术有限公司（曾用名：海宁奕斯伟集成电路设计有
限公司）


公司名称 海宁奕斯伟计算技术有限公司

统一社会信用代码 91330481MA2CWANP4K

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 楼晓东

注册资本 ……
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