公告日期：2024-05-24

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-014
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金总额为人民币 116,560.60 万元，扣除发行费用 9,572.61 万元后，实际募集
资金净额为106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8月25 日，
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7,060 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559 号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资金
投入金额

1 电生理介入医疗器械研发项目 36,856.24 36,856.24

2 生产基地建设项目 29,949.49 29,949.49

3 营销服务体系建设项目 14,376.84 14,376.84

4 补充营运资金 20,000.00 20,000.00

合计 101,182.56 101,182.56

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

调整后募集资 截至报告期末 截至报告期末
序号 项目名称 金承诺投资总 累计投入募集 累计投入进度
额（1） 资金总额 (3)＝(2)/(1)
（2）

1 电生理介入医疗器械研发项目 36,856.24 11,896.52 32.28%

2 生产基地建设项目 29,949.49 692.43 2.31%

3 营销服务体系建设项目 14,376.84 8,643.51 60.12%

4 补充营运资金 20,000.00 10,301.04 51.51%

5 超募资金永久补充流动资金 1,700.00 - -

合计 102,882.57 31,533.50 30.65%

注：截至 2023 年 ……
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