公告日期:2024-05-21
证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2024-051
三一重能股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 658,041,770
普通股股东所持有表决权数量 658,041,770
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 55.1071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.1071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长周福贵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人,其中向文波先生、李强先生因工作原因未能
出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 658,041,770 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 658,041,770 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 658,041,770 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%)……
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