公告日期：2024-04-20

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-037
三一重能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 603,051,030

普通股股东所持有表决权数量 603,051,030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.8215
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8215

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中向文波先生、李强先生因工作原因未能
出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 602,847,791 99.9663 203,239 0.0337 0 0

2、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 602,847,791 99.9663 203,239 0.0337 0 0

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 602,847,791 99.9663 203,239 0.0337 0 0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于公司

<2024 年 员

1 工持股计划 40,892,891 99.5055 203,239 0.4945 0 0
（草案）>及

其摘要的议

案》

《关于公司

<2024 年 员

2 工持股计划 40,892,891 99.5055 203,239 ……
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