公告日期：2024-04-09

A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2024-014
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于召开 2024 年股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年股东周年大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：香港九龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 √

2023年12月31日止年度的经审核综合财务

报表、董事报告与核数师报告

2 批准本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度 √

的末期股息每股普通股 0.165 港元（相等于

人民币 0.150 元）

3 重选张素心先生为执行董事 √

4 重选唐均君先生为执行董事 √

5 重选王桂壎先生，太平绅士为独立非执行董 √

事

6 重选周利民先生为非执行董事 √

7 重选封松林先生为独立非执行董事 √

8 重选熊承艳女士为非执行董事 √

9 授权董事会厘定各董事的酬金 √

10 续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事 √

会厘定其酬金

11 给予董事会一般授权以购回本公司之已发行 √

香港股份

12 给予董事会一般授权以配发及发行本公司之 √


额外股份

13 扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所 √

购回之香港股份

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 9 日在《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2 至议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见……
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