公告日期：2026-06-06

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-038
广东博力威科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,170,896

普通股股东所持有表决权数量 67,170,896

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.6109
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6109

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任
的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人
层面绩效考核并修订相关文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,134,041 99.9451 31,876 0.0475 4,979 0.0074

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于调整 2025 538,4 93.5942 31,87 5.5404 4,979 0.8654
年限制性股票 81 6

激励计划公司

层面业绩考核

及个人层面绩

效考核并修订

相关文件的议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、陈诗雨
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 5 日

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