公告日期：2024-06-22

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议资料

2024 年 6 月 28 日


北京亿华通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议资料目录


会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 3
《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》...... 5
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 6
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ......12
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》......15
《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》......24
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 ......25
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 ......27
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》......28
《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》......29
《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》......32
《关于监事辞职及补选监事的议案》 ......33

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、 要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登
记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

六、 股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

七、 大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、 股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、 公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。


北京亿华通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式：

(一) 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分开始，依次召开 2023
年年度股东大会、2024年第二次 A股类别股东大会、2024年第二次 ……
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