公告日期：2024-12-12

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-111
普源精电科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,921,665

普通股股东所持有表决权数量 120,921,665

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

62.4104
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

62.4104
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资
金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 120,917,281 99.9963 3,940 0.0032 444 0.0005

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 120,917,481 99.9965 3,740 0.0030 444 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 《关于变更募 2,517 99.826 3,940 0.1562 444 0.0176
投项目实施方 ,821 2

式、投资金额

及项目延期暨

新增募集资金

投资项目的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2 已获出席会议的股东或股东代……
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