公告日期：2024-04-18

普源精电科技股份有限公司

（苏州市高新区科灵路 8 号）

（证券代码：688337 证券简称：普源精电）

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年四月


目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3议案一 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规
定条件的议案 ...... 6议案二 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 ...... 7
议案三 关于本次交易不构成关联交易的议案...... 18议案四 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 ..... 19议案五 关于《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》及其摘要的议案 ...... 21议案六 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第
四十三条规定的议案 ...... 22
议案七 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案 .

...... 24
议案八 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定情形
的议案 ...... 25议案九 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议

案 ...... 26
议案十 关于符合《科创板上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条
及《重组审核规则》第八条的议案 ...... 27议案十一 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明的议案 ...... 29
议案十二 关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案 ...... 30议案十三 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 ..... 32议案十四 关于签署附生效条件的《〈发行股份购买资产协议〉之补充协议》《盈
利预测补偿协议》的议案 ...... 33
议案十五 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 ...... 34
议案十六 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 ...... 35
议案十七 关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议

案 ...... 36

议案十八 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 ...... 37议案十九 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案 ...... 38
议案二十 关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案 ...... 40议案二十一 关于拟聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金提
供服务的议案 ...... 42议案二十二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

...... 43

议案二十三 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 ...... 45

议案二十四 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 46

议案二十五 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 49

议案二十六 关于《2023 年度独立董事述职情况报告》的议案 ...... 55

议案二十七 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 66

议案二十八 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 67
议案二十九 关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》及修订部分治理制度

的议案 ...... 68

议案三十 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 80

议案三十一 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 81
议案三十二 关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议

案 ...... 85

2023 年年度股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东……
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