公告日期：2024-07-13

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-035
上海复洁环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇飞先生、雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李建勇先生、罗妍女士、颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中罗妍女士为会计专业人士。独立董事候选人李建勇先生、罗妍女士、颜晓斐先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事和独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月12日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名黄莺女士、郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2024年7月13日
附件：

非独立董事候选人简历

黄文俊先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年1月至2010年6月，曾先后任职上海复洁环境科技工程有限公司、上海锦之惠环境工程有限公司董事长、总经理；2010年7月至2015年7月，曾任职上海锦之惠环境工程有限公司董事长；2001年至2015年8月，曾任职上海远建管网技术有限公司董事长；2005年3月至2015年4月，曾任职上海复洁投资有限公司董事长；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司董事长；2013年10月至2015年7月，曾任职上海青……
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