公告日期：2024-07-13

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-033

上海复洁环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇飞先生、雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、提名黄文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人


表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、提名曲献伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、提名孙卫东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、提名李文静女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、提名卢宇飞先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6、提名雷志天先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李建勇先生、罗妍女士、颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、提名李建勇先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。


2、提名罗妍女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、提名颜晓斐先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核无异议后，与其他非独立董事候选人一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
表……
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