公告日期:2024-04-27
华泰联合证券有限责任公司
关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
调整 2024-2025 年度日常关联交易预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“荣昌生物”或“公司”)首次公开发行A股股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对荣昌生物本次调整2024-2025年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核査,具体核查情况如下:
一、保荐机构进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与荣昌生物董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈,查阅了本次调整2024-2025年度日常关联交易预计的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见,以及各项业务和管理规章制度,对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
(一)关联方基本情况
1、烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司(以下简称“迈百瑞”)
公司类型:股份有限公司(外商投资、未上市)
法定代表人:房健民
注册资本:40,440.7116万人民币
成立日期:2013年6月25日
住所:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号
经营范围:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及
中成药保密处方产品的生产);药物临床试验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
控股股东:无控股股东
截至2023年6月30日,迈百瑞总资产为人民币155,376.70万元,净资产为人民币117,794.94万元,营业收入为人民币20,697.34万元,净利润为人民币3,203.87万元。以上为迈百瑞合并口径数据。
2、烟台赛普生物技术有限公司(以下简称“赛普生物”)
公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人:邓勇
注册资本:1,000万人民币
成立日期:2018年6月27日
住所:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号
经营范围:哺乳动物细胞用无血清培养基的研发、生产、销售;生物培养基原材料、生物菌株、生物检测试剂的研发、生产和销售;生物技术开发、转让、咨询和服务;生物制品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东:烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司持股51%
截至2023年6月30日,赛普生物总资产为人民币4,683.18万元,净资产为人民币2,400.00万元,营业收入为人民币1,741.21万元,净利润为人民币527.67万元。
(二)与公司的关联关系
1、迈百瑞:迈百瑞与荣昌生物实控人均为王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良,且房健民担任荣昌生物执行董事、总经理、首席执行官和迈百瑞董事长,王威东担任荣昌生物董事长和迈百瑞董事,温庆凯担任荣昌生物董事会秘书和迈百瑞董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,迈百瑞系公司的关联人。
2、赛普生物:迈百瑞、烟台荣昌制药股份有限公司分别持有赛普生物51%、49%的股权,且邓勇担任赛普生物执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,赛普生物系公司的关联人。
(三)履约能力分析
1、迈百瑞是依法设立、依法正常经营的企业,专业从事生物药CDMO服务,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。
2、赛普生物是依法设立、依法正常经营的企业,主要从事细胞培养基的研发、生产与销售,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。
(四)关联交易基本情况
单位……
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