公告日期：2024-04-27

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-027
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“生物新药产业化项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3
月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格人民币 48.00 元，募集资金总额人民币 2,612,462,448.00 元，扣除发行费用合计 106,516,951.24 元后的募集资金净额为 2,505,945,496.76 元。

上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。详细情况请参见公司已于 2022 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额如下表所示：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集后承诺募集资金投
资金额

生物新药产业化项目 370,500.00 97,776.31

抗肿瘤抗体新药研发项目 206,201.05 43,000.00

自身免疫及眼科疾病抗体新药研发项目 150,162.25 22,000.00

补充营运资金项目 120,000.00 87,818.24

合计 846,863.30 250,594.55

注：公司于2023年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司A股首次公开发行募集资金投资项目之“抗肿瘤抗体新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同时该议案已经2023年12月28日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。上述调整后，公司各募投项目拟投入募集资金金额保持不变。

三、本次部分募投项目结项及节余资金的相关情况

（一）本次结项募投项目情况

单位：万元

募投项目 募集后承诺募集资金投资 累计投入金额 节余募集资金金
金额 额

生物新药产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。