公告日期：2024-08-28

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-040
深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专项存储，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。