公告日期：2024-04-27

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-027
深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席
的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告公允地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据 2023 工作内容及成果，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。监事会同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案兼顾了股东的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，监事会同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。


（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2023年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-023）。

（六）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬
方案的议案》

监事会认为：公司监事 2023 年度……
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