公告日期：2024-04-27

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《北京经纬 恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒润科技股 份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况汇报 如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董
事宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。

二、2023 年审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均出席了历次
会议。会议召开和审议情况如下：

会议届次 召开时间 会议审议的议案

1.《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》

第一届董事会审计委 2023 年 4 3.《关于公司<2022 年度内部审计工作报告>的议案》
员会第十二次会议 月 14 日 4.《关于公司<2023 年度内部审计工作计划>的议案》
5.《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年
度日常关联交易的议案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

7.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

第一届董事会审计委 2023 年 8 1.《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》

员会第十三次会议 月 15 日 2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》

第一届董事会审计委 2023 年 9 1.《关于聘任公司财务总监的议案》

员会第十四次会议 月 24 日

第一届董事会审计委 2023 年 10 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

员会第十五次会议 月 24 日

第二届董事会审计委 2023 年 12 1.《关于听取并确认审计师关于公司 2023 年度财务报
员会第一次会议 月 19 日 表审计计划的议案》


三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的审计工作情况进行了监督和评价，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。我们认为，立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验和足够的胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地履行了其作为审计机构的责任和义务。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计计划，督促内审部门严格按照计划执行，并对内部审计工作提出指导性意见，促进内审部门有效运作。审计委员会认为，报告期内，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告。我们认为，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）监督及评估公司的内部控制

报……
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