公告日期：2024-04-27

北京经纬恒润科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，我忠实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2023年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学专业，博士研究生学历，教授。1998年8月至今，任教于清华大学经管学院。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司股东。我具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东大会情况

董事 参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况


本年应参 亲自 以通讯方 委托 缺席 是否连续两次 出席股东大
加董事会 出席 式参加次 出席 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 次数 数 次数 议

谢德仁 10 10 10 0 0 否 3

我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并积极参与各议案的讨论，最大限度发挥我的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时独立、客观地行使表决权，对各项议案均和公司进行了预沟通，在基础上，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。2023年我对公司所有董事会的议案均无投“反对票”或“弃权票”的情况，所有议案均获全票通过。

（二） 参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设专门委员会成员情况及报告期内召开会议情况如下：

专门委员会类别 成员姓名 报告期内召开会议次数

审计委员会 谢德仁（召集人）、宋健、曹旭明 5

提名委员会 宋健（召集人）、吕守升、吉英存 2

薪酬与考核委员会 吕守升（召集人）、谢德仁、吉英存 2

战略委员会 吉英存（召集人）、曹旭明、吕守升 1

报告期内，我作为审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员，严格按照相关专门委员会主任和委员职责，根据《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会董事会议事规则》《独立董事工作制度》《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》参加会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况，参与公司年度报告审计工作；对董事、高管薪酬考核，对公司限制性股票激励计划进行审核；独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会委员的专业职能和监督作用。2023年度，公司董事会各专门委员会会议的召集及召开符合法定程序，审议的议案符合公司经营发展的实际需要，我在对公司相关会议各项议案进行充分的预沟通和认真审议后，对全部议……
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