公告日期：2024-04-27

关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认 2023 年度日常
关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润 2023 年度日常关联交易执行及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。

2.独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审计委员会审议情况


2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通
过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易事项合理，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同 本年年初至 本次预计
类业 3 月 31 日与 上年实 占同类业 金额与上
关联交 关联人 本次预计 务比 关联人累计 际发生 务比例 年实际发
易类别 金额 例 已发生的交 金额 （％） 生金额差
（%） 易金额 异较大的
原因

苏州挚途

向关联 科技有限 500.00 0.09 4.70 0.00 0.00 -
人销售 公司
商品、提 湖北三环

供服务 恒润电子 1,000.00 0.19 18.40 782.97 0.15 -
科技有限

公司

合计 1,500.00 0.28 23.10 782.97 0.15

注：为避免构成 2024 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例=(本次预计金额/1.13)/2023 年度经审计同类业务营业收入。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

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