公告日期：2024-04-20

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-045
深圳微芯生物科技股份有限公司

关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事
会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）于 2024年 4 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度股东大会选举产生。XIANPINGLU 博士、黎建勋先生、海鸥女士、杨晗鹏先生、李伟华先生为公司第三届董事会非独立董事；黄民先生、王艳梅女士、罗勇根先生 3 人为公司第三届董事会独
立董事。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，同意选举 XIANPING LU 博士为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。XIANPING
LU 博士的简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《深圳微芯生物科技股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会召集人及委员

公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度股东大会选举产生。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，根据《公司章程》等相关规定，同意选举产生公司第三届董事会专门委员会召集人及委员如下：

战略委员会:XIANPING LU（召集人）、王艳梅、黄民

审计委员会：罗勇根（召集人）、王艳梅、黄民

薪酬与考核委员：罗勇根（召集人）、XIANPING LU、黄民

提名委员会：黄民（召集人）、XIANPING LU、王艳梅

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人罗勇根先生为会计专业人士，担任董事的高管没有担任审计委员会委员。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述委员个人简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《深圳微芯生物科技股份
有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。


三、关于选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司 2023 年度股东大会以及公司职工代表大会选举产生。仝胜利先生为公司第三届监事会非职工代表监事；何杰先生、金霞女士为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意公司监事会选举何杰先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何杰先生简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《深圳微芯生物科技股份
有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）

四、聘任公司高级管理人员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任 XIANPING LU 博士为公司总经理，同意聘任黎建勋先生、海鸥女士、李志斌博士、潘德思博士、佘亮基先生、张丽滨先生为公司副总经理，同意聘任黎建勋先生为公司财务负责人，同意聘任海鸥女士为董事会秘书。海鸥女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及……
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