公告日期：2023-12-14

证券代码：688320 证券简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司

Zhejiang HeChuan Technology Corporation Limited

（浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二三年十二月


发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。


释义

在本预案中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、上市公司、 指 浙江禾川科技股份有限公司

禾川科技

本预案 指 公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《浙江禾川科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》

本次发行、本次可 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民
转换公司债券 币57,690.86万元（含本数）的行为

募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《浙江禾川科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

报告期、最近三年 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-6月

及一期

股东大会 指 浙江禾川科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江禾川科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江禾川科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《浙江禾川科技股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

A股 指 在境内上市的人民币普通股，即获准在境内证券交易所上市的以人
民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

债券持有人 指 持有公司本次发行的A股可转换公司债券的投资人

转股 指 债券持有人将其持有的A股可转换公司债券按照约定的价格和程序
转换为公司A股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将公司的A股可转换公司债券转换为公司A股股票的
起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的A股可转换公司债券转换为公司A股股票时，债券持有人
……
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