公告日期：2020-06-20

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2020-018

深圳市财富趋势科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日



（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 32



普通股股东人数 32



2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,050,140



普通股股东所持有表决权数量 50,050,140



3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比



75.0714

例（%）



普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0714



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。



本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，罗琦因为公务原因未出席；



2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



普通股 50,050,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案



议案序 得票数占出席会



号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）



2.01 《关于选举伍新木先生为 48,894,452 97.6909 是



公司第四届董事会独立董



事的议案》



2.02 《关于选举刘炜女士为公 48,893,822 97.6896 是



司第四届董事会独立董事



的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



1 《关于修订 2,877,189 100.0000 00.0000 0 0.000

< 董 事 会 议 0

事 规 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。