公告日期：2024-07-01

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-034
上海之江生物科技股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购
专用证券账户中的 2,546,351 股股份，占注销前公司总股本 194,704,350 股的比例为 1.31%。本次注销完成后，公司的总股本将由 194,704,350 股变更为192,157,999 股。

回购股份注销日：2024 年 7 月 1 日。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六
次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2022 年回购计划中回购的 2,546,351 股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股
本将由 194,704,350 股减少为 192,157,999 股，注册资本将由 194,704,350 元减
少为 192,157,999 元。公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《关于注销公司部分回购
股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-031），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份价格不超过人民币 60 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 18,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通
过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日、2022
年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-040）。

公司 2021 年年度权益分派实施后，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 60 元/股（含）调整为不超过人民币 58.635 元/股（含），
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-048）。

截至 2022 年 11 月 4 日，公司完成了上述 2022 年股份回购计划，已实际回
购公司股份 2,546,351 股，占公司总股本的 1.31%，回购最高价格 49.30 元/股，
回购最低价格 36.86 元/股，回购均价 40.07 元/股，使用资金总额为人民币102,033,917.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司
于 2022 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股
份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-073）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六
次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2022 年回购计划中回购的 2,546,351 股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股
本将由 194,704,350 股减少为 192,157,999 股，注册资本将由 194,704,350 元减
少为 192,157,999 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日和 2024 年 5 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：……
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