公告日期：2024-04-22

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-020
上海之江生物科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
4 月 8 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长
邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧跟市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


3、审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度公司财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 -136,857,073.34 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 -
121,043,994.66元，经营活动产生的现金流量净额-81,884,688.85 元。截至 2023
年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,367,040,533.82 元。

根据《公司章程》第一百七十四条规定，鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度公司年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及其摘要。

6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。


本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

基于审慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

在公司担任高级管理人员的董事邵俊斌先生、倪卫琴女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通……
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