公告日期：2024-04-13

西安康拓医疗技术股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司分红政策，在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成章程修正案。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一百五十七条 公司股东大 第一百五十七条 公司股东大
会对利润分配方案作出决议后， 会对利润分配方案作出决议后，
公司董事会须在股东大会召开 或公司董事会根据年度股东大会
1 后二个月内完成股利（或股份） 审议通过的下一年中期分红条件
的派发事项。 和上限制定具体方案后，公司须
在二个月内完成股利（或股份）的
派发事项。

第一百六十条 公司利润分 第一百六十条 公司利润分配
配政策为： 政策为：

（一）公司可以采取现金、股票 （一）公司可以采取现金、股票或
或二者相结合的方式支付股利， 二者相结合的方式支付股利，并
并优先采取现金的方式分配利 优先采取现金的方式分配利润，
润；公司具备现金分红条件的， 其中现金股利政策目标为剩余股
应当采用现金分红进行利润分 利政策；公司具备现金分红条件
配。公司采用股票方式进行利润 的，应当采用现金分红进行利润
分配的，应当充分考虑发放股票 分配。公司采用股票方式进行利
2 股利后的总股本是否与公司目 润分配的，应当充分考虑发放股
前的经营规模、盈利增长速度、 票股利后的总股本是否与公司目
每股净资产的摊薄等相适应，以 前的经营规模、盈利增长速度、每
确保利润分配方案符合全体股 股净资产的摊薄等相适应，以确
东的整体利益和长远利益。 保利润分配方案符合全体股东的
（二）公司在当年如实现盈利、 整体利益和长远利益。

累计未分配利润为正且公司现 （二）公司在当年如实现盈利、累
金流可以满足公司正常经营和 计未分配利润为正且公司现金流
持续发展的情况下，如无重大投 可以满足公司正常经营和持续发
资计划或重大现金支出等事项 展的情况下，如无重大投资计划发生，公司应当优先采取现金方 或重大现金支出等事项发生，公式分配利润。公司原则上每年度 司应当优先采取现金方式分配利进行一次现金分红，在有条件的 润。公司原则上每年度进行一次情况下，公司可以进行中期现金 现金分红，在有条件的情况下，公
分红。 司可以进行中期现金分红。

重大投资计划或重大现金支出 重大投资计划或重大现金支出指
指以下情形之一： 以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对 （1）公司未来十二个月内拟对外外投资、收购资产等交易累计支 投资、收购资产等交易累计支出出达到或超过公司最近一期经 达到或超过公司最近一期经审计审计净资产的百分之三十，或超 净资产的百分之三十，或超过三
过三千万元； 千万元；

（2）公司未来十二个月内拟对 （2）公司未来十二个月内拟对外外投资、收购资产或购买设备累 投资、收购资产或购买设备累计计支出达到或超过公司最近一 支出达到或超过公司最近一期经期经审计总资产的百分之二十； 审计总资产的百分之二十；
（3）中国证监会或者上海证券 （3）中国证监会或者上海证券交
交易所规定的其他情形。 易所规定的其他情形。

（三）如公司外部经营环境变化 （三）当公司最近一年审计报告并对公司生产经营造成重大影 为非无保留意见或带与持续经营响，或公司自身经营状况发生较 相关的重大不确定性段落的无保大变化时，公司可对利润分配政 留意见，或公司最近一年末经审策进行调整。调整后的利润分配 计的资产负债率高于 70%，或公政策应以股东权益保护为出发 司最近……
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