公告日期：2024-07-04

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-022

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，
独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘德明先生、张大明先生、
申华萍女士于 2018 年 7 月 23日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2024 年 7 月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名及薪酬委员会审核通过，董事会同意提名葛海泉先生、吕克进先生、黄永光先生、赵艳涛先生、张志奇先生、张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

上述三位独立董事候选人已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中胡卫升先生为会计专业人士。

根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将于近期召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，
事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

候选董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司监事会共五人，由三名非职工代表监事
和两名职工代表监事组成。公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪波先生、余越玥女士、高修英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024 年 7月 4日
附件：非独立董事候选人简历

葛海泉：男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1984年至1999年任职于鹤壁市麒麟家具有限公司；2001年起任河南仕佳信息技术有限公司董事长、总经理；2010 年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，葛海泉先生是公司实际控制人，直接持有公司30,541,172 股股份，占公司总股本的 6.66%，通过控股股东河南仕佳信息技术有限公司间接控制公司 22……
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