公告日期：2024-05-09

证券代码：688311 证券简称：盟升电子
成都盟升电子技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 17 日


成都盟升电子技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7

议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7

议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 8

议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 9

议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 10

议案五：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 12

议案六：关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案 ...... 16

议案七：关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案 ...... 17

议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 18

议案九：关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 19
议案十：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议

案 ...... 20
议案十一：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 23

听取报告：成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... 27

附件 1：2023 年度董事会工作报告 ...... 28

附件 2：2023 年度监事会工作报告 ...... 35

附件 3：2023 年度财务决算报告 ...... 39

成都盟升电子技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字……
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