公告日期：2024-04-19

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-031
转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因“盟升转债”实施转股价格修正条款，,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

118045 盟升转债 2024/4/19 全天 2024/4/19 2024/4/22
牌

修正和调整前转股价格：42.72 元/股

修正和调整后转股价格：35.02 元/股

转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 22 日

“盟升转债”自 2024 年 4 月 19 日停止转股，2024 年 4 月 22 日起恢复转
股。

一、本次向下修正和调整“盟升转债”转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1352 号”文同意注册，公司
于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月
12日至2029年 9月11 日，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“盟升转债”，债券代码“118045”。本次修正和调整转股价格依据如下：

1、根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至 2024 年 4 月 2 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 36.31 元/股）的情形。已触发“盟升转债”转股价格向下修正条款。

2、根据《募集说明书》相关条款规定：“当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。”前期，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的127,260 股第一类限制性股票，合计 169,260 股进行回购注销。详情参见公司于
2024 年 1 月 31 日及 20……
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