公告日期：2024-04-27

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真了解公司运作情况，审议董事会及相关专门委员会等各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张颖辉：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理、滨海润华环保工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事、浙江恒业电子股份有限公司董事。2022年5月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


(一) 出席会议情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人在会前与公司管理层进行充分的沟通，认真审阅会议相关材料，亲自出席会议并积极参与各议案的审议，勤勉履行独立董事职责，为董事会的科学决策发挥了积极作用。公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人以客观谨慎的态度行使表决权，除了对《关于审核公司董事薪酬的议案》予以回避外，对董事会其他议案均投了同意票。

报告期内，公司共召开3次股东大会，8次董事会，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
姓名 本年应参加 亲自出 其中：以 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 席次数 通讯方式 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
参加次数 加会议

张颖辉 8 8 8 0 0 否 3

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，战略决策委员会召开了1次会议，审计委员会召开了8次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议。
本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，召集并出席了8次审计委员会会议，出席了1次提名委员会会议，出席了2次薪酬与考核委员会会议，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议公司的相关重大事项，认真履职，为公司规范运作、董事会科学决策提供专业意见和咨询。
报告期内，本人按照相关法律法规对相关事项发表事前认可意见，就公司募集资金使用、关联交易、内部控制、委托理财、续聘会计师事务所、利润分配、股权激励等相关事项发表了明确同意的独立意见，有效监督了公司相关决策，保护公司整体利益和中小股东合法权益。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构和承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，并通过审计沟通会就注册会计师和会计师事务所的独立性、关键审
况等，督促审计工作按时保质完成。

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过电话、视频会议等多种方式与公司管理层保持密切联系，全面了解公司经营发展情况，关注公司募投项目与业务的进展，运用专业知识和经验，充分发挥监督和指导的作用，为公司财务状况、经营情况等提出专业建议。公司积极配合独立董事履职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。