公告日期：2024-04-27

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定， 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会各位委员在 2023 年恪尽职守、勤勉尽责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事
张颖辉女士、独立董事王亚卡先生及董事林军华先生，其中独立董事占审计委员 会成员总数的 2/3，主任委员由独立董事中会计专业人士张颖辉女士担任，符合 相关法律法规的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，历次会议由全体委员出席，具体情
况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项
1 2023年1月 第四届董事会审计委 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
15 日 员会第六次会议 2. 审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及预
计 2023 年度日常关联交易的议案》

2 2023年2月 第四届董事会审计委 1、审议《关于公司 2022 年年度财务报表（未经
15 日 员会第七次会议 审计）的议案》

1、审议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议
案》

3、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告
2023年4月 第四届董事会审计委 的议案》

3 25 日 员会第八次会议 4、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》

5、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议
案》

6、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综
合授信额度的议案》


迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

7、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》

10、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议
案》

4 2023年5月 第四届董事会审计委 1、审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议
27 日 员会第九次会议 案》

1、审议《关于公司 2023……
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