公告日期：2024-11-01

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-041

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31
日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，相关情况如下：企业信息化与管理中心系统建设项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2024 年 10 月延长至2025 年 10 月。保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。


该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业
字[2020]31881 号验资报告。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目募集资金金额调整情况

根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，公司原计划的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入

金额

1 高端热裂解环保装备生产基地项目 26,853.84 18,518.94

2 高端环保装备制造产业园（一期） 21,819.24 15,046.98

3 企业信息化与管理中心系统建设项目 4,645.00 3,203.28

4 补充流动资金 10,000.00 6,804.64

合 计 63,318.08 43,573.84

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进
行调整，调整事项已经 2020 年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

序 调整……
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