公告日期：2024-11-01

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-043
济南恒誉环保科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议、第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日在济南市共青团路绿地中
心 48 层公司会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。董事会议、监事会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 ，相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准 则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举牛斌先生为第四 届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。牛斌先生的简历，请详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举 的公告》（公告编号：2024-034）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1.战略委员会：5 人

主任委员：牛斌

组成人员：汪斌（独立董事）、牛晓璐、杨景智、张冰

2.审计委员会：3 人

主任委员：李英（独立董事）

组成人员：朱军（独立董事）、王忠诚

3.提名委员会：3 人

主任委员：汪斌（独立董事）

组成人员：牛晓璐、朱军（独立董事）

4.薪酬与考核委员会：3 人

主任委员：朱军（独立董事）

组成人员：牛斌、李英（独立董事）

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人李英女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

三、选举公司第四届监事会主席


公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

刘萍女士的简历，请详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任牛斌先生继续担任公司总经理，聘任牛晓璐女士为公司副总经理，聘任李宗才先生继续担任公司副总经理，聘任杨景智先生继续担任公司副总经理，聘任马乐先生继续担任公司董事会秘书，聘任侯顺亭先生继续担任公司财务总监，上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，马乐先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

牛斌先生、杨景智先生的个人简历，请详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034） ，其他高级管理人员的简历请详见附件 。

五、聘任公司证券事务代表

公司聘任韩苏未女士为公司证券事务代表……
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