公告日期：2024-10-25

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-039
济南恒誉环保科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,663,730

普通股股东所持有表决权数量 40,663,730

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.8228
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8228

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘萍女士因工作原因未能出席会议，已
履行请假手续；
3、 董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占

出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例

（%）

1.01 关于选举牛斌先生为第四届董 40,467,850 99.5182 是

事会非独立董事的议案

1.02 关于选举牛晓璐女士为第四届 40,467,649 99.5177 是

董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举杨景智先生为第四届 40,467,649 99.5177 是

董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举王忠诚先生为第四届 40,433,531 99.4338 是

董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举周琛女士为第四届董 40,433,529 99.4338 是

事会非独立董事的议案

1.06 关于选举张冰先生为第四届董 40,433,530 99.4338 是

事会非独立董事的议案

2、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占

议案序号 议案名称 得票数 出席会议 是否
有效表决 当选
……
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