公告日期：2024-10-09

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-034
济南恒誉环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事
会任期将于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名牛斌先生、牛晓璐女士、王忠诚先生、周琛女士、杨景智先生、张冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱军先生、李英女士、汪斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已具备独立董事任职资格，其中李英女士为会计专业人士。上述 9 人共同组成公司第四届董事会。董事候选人简历见附件。


根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，公司第四届董事会自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会提名委员会已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届职工代表大会第三次会议，经民主讨
论、表决，选举牛学超先生为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名刘萍女士，张海敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事牛学超先生共同组成公司第四届监事会，公司将召开2024 年第四次临时股东大会审议监事会换届事宜。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举分别采用累积投票制方式进行。
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。


公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、牛斌：男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技
大学产业教授和硕士研究生导师。1976 年至 1983 年，任职于济南宏华化工总厂
技术科；1984 年至 1993 年，任济南市惠通玻璃钢厂厂长；1994 年至 2008 年，
自主创业并先后任济南天桥先达裂解炭黑厂厂长、济南友邦兴元科贸有限公司执行董事兼经理；2005 年至 2010 年，任济南友邦恒誉科技开发有限公司董事长；2006 年至今就职于公司，现任公司董事长、总经理、技术研发中心负责人。

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