公告日期：2024-09-19

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-031
济南恒誉环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,614,558

普通股股东所持有表决权数量 48,614,558

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.7600
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7600

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,353,193 99.4623 261,365 0.5377 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,243,619 99.2369 370,939 0.7631 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,237,396 99.2241 377,162 0.7759 0 0.0000

4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃……
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